Uyum Politikamız

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

Tarihi Galata Kuyumculuk A.Ş. (Assos Pırlanta) olarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelere tam uyum sağlamakta ve bu kapsamda 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermekteyiz.

1. Amaç ve Kapsam

Bu politika, Assos Pırlanta’nın online satış kanallarında yasal yükümlülüklere tam uyum sağlamayı, finansal şeffaflığı korumayı ve şirketin hizmetlerinin kötüye kullanılmasını önlemeyi amaçlar.
Tüm faaliyetlerimiz, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülmektedir.
Resmi web sitemiz: https://www.assospirlanta.com

2. Yasal Dayanak

Assos Pırlanta, 5549 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerin öngördüğü şekilde, müşterinin tanınması, kimlik tespiti, kayıt ve bildirim yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirir.
1 Ocak 2025 itibarıyla, 185.000 TL ve üzeri tutardaki altın, kıymetli maden veya mücevher alım-satım işlemlerinde kimlik tespiti yapılması yasal zorunluluktur.
Bu yükümlülük hem tek seferlik hem de birbirine bağlı işlemlerin toplamı için geçerlidir.

3. Kimlik Tespiti Esasları

Assos Pırlanta’nın suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusundaki müşteri kabul politikasının temelinde “Müşterini Tanı” ilkesi yer alır. Aklama ve terör finansmanı ile ilişkili kişilerden ve eylemlerden korunmak üzere, “Müşterini Tanı” ilkesine büyük önem verilir. Bu kapsamda ilgili uluslararası standartlar ve yürürlükteki mevzuat ile uyumlu bir politika benimsenir ve uygulanır.

Gerçek kişiler için:

T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi
Adres ve iletişim bilgileri
İmza örneği

Tüzel kişiler için:

Ticaret Sicil Gazetesi örneği
Vergi levhası
İmza sirküleri
Şirket unvanı ve adres bilgileri

Kimlik tespitine ilişkin bilgiler yalnızca yasal gereklilikler doğrultusunda alınmakta, gizlilik esaslarına uygun biçimde saklanmakta ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Kimlik tespiti yapılamadığı veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinilemediği durumlarda; müşterinin talep ettiği işlemi gerçekleştirmez ve iş ilişkisi tesis etmez. Anonim isimlerle ve/veya nihai faydalanıcısı tespit edilemeyen kişilerle iş ilişkisine girilmez.

4. Uyum Programı ve Kontrol

Assos Pırlanta, risk temelli yaklaşım çerçevesinde mali suçlarla mücadele kapsamında gerekli önleyici tedbirleri uygular.
Şirket içi denetim ve kontrol sistemleri düzenli olarak gözden geçirilir ve MASAK rehberleri doğrultusunda güncellenir.

5. Gizlilik, Sorumluluk ve İşbirliği

Kimlik tespiti ve bildirim yükümlülükleri çerçevesinde edinilen tüm bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine uygun olarak korunmaktadır.
Assos Pırlanta, MASAK ve diğer ilgili kurumlarla tam işbirliği içinde hareket eder.

Yapılan veya yapılmak istenen bir işleme konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına veya bunlarla bağlantılı olduğuna dair bilgi, şüphe veya şüphe gerektirecek husus bulunması halinde, imkânlar ölçüsünde gerekli araştırmalar yapılır ve şüpheli olduğu sonucuna varılan işlem mevzuatta belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde MASAK’a bildirilir.

6. İletişim

İşbu Politika hakkında ilgililerin geri bildirim ve görüşlerine önem verilir. Politikaya ilişkin herhangi bir geri bildirim veya ihbar aşağıdaki kanallardan biri kullanılarak bildirilebilir. Bu bildirimlerde Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin kanunlara uyum sağlanması esastır.

TARİHİ GALATA KUYUMCULUK A.Ş.

Adres: Molla Fenari Mah. Atik Ali Paşa Medresesi Sk. No:19 Eminönü / Çemberlitaş/ İstanbul

Telefon: 0850 562 77 67

E-Posta adresi: [email protected]